融资租赁尽职调查工具大全

在融资租赁项目前期,尽职调查是必不可少的环节,融资租赁企业通常根据尽职调查结果,对承租人进行客观评价,形成尽职调查报告,确保能给融资租赁企业的最终决策提供准确的依据。

目录

一、主体资格及基本信息查询网站

二、信用查询网站

三、诉讼仲裁情况

四、税收方面

五、知识产权查询网站

六、行政处罚情况

九、搜索引擎

十、公司网站

十二、企业环保、消防、劳动等情况

十三、关联方核查之国(境)外公司资料核查

十四、上市公司(中国大陆境外)

十五、知识产权查询(中国大陆境外)

企查查

企查查、天眼查等均为第三方企业查询平台,上述平台的查询信息不能作为单独的底稿证明企业主体资格,但是可以作为重要的辅助手段、提高尽调效率。

3.组织机构代码证查询网站

全国组织机构代码管理中心

4.各省、市级信用网

5.小微企业名录

APP:统一代码查询

2.信用中国

3.中国人民银行征信中心

4.绿盾企业征信系统

5.学信网

2.全国法院被执行人信息查询

5.人民法院诉讼资产网(拍卖公告查询系统)

如北大法宝、威科、无讼、OpenLaw、理脉这些网站都有案例信息的收录,有些甚至比官方网站更新更快,因此值得一搜。

OpenLaw

8.各省级高院网站

除了最高人民法院“中国裁判文书网”之外,那么之前的判决文书或未判决的到哪里查询呢?对了,一般省级都建有自己的网站,这些网站可以查询2014年之前的部分判决书、开庭公告、执行信息、开庭信息等。如:

因为最高人民法院“中国裁判文书网”仅限于已判决文书的查询,且2014年1月1日之后才试行,而且数据取决于地方上报,而地方法院上网已经很多年了,部分法院的法律文书早就上网,因此全国网查不到的,地方法院或许可以查到。

1.增值税一般纳税人资格查询

以上海市为例:

2.中国及多国专利审查信息查询

4.知识产权第三方查询平台

权大师

5.专利第三方查询平台

SooPAT

标库网

1.税务合规性

除被调查对象提供税务合规证明外,非诉律师还可以通过地方税务的网站查询被调查对象税务处罚的情况。

以上海地税局为例:

(1)环保局行政处罚查询网站

(2)各省市地方政府环保部门网站

上海市环保局

在巨潮网上查询上市公司公告时,注意选择公告日期期间,避免遗漏。

2.证监会行政处罚及市场禁入情况查询

中国证监会网站

上海证券交易所

6.全国中小企业股份转让系统(新三板)

全国中小企业股份转让系统网站

企业上市的毕竟不多,但为了融资除了证券市场还是寻求其他的方式如发行债券、短期融资券、中期票据、集合票据等非金融企业债务融资工具进行融资,因此也可披露一些企业的信息及经营状况、融资方式、融资规模等。

8.中国银行间市场交易商协会

10.北京金融资产交易所

住房和城乡建设部查询平台

国家食品药品监督管理总局网站

工业和信息化部ICP/IP地址/域名信息备案管理系统

▲必应

▲Yandex

战斗民族的搜索引擎,网页搜索和图片搜索都很实用,界面为英文,支持中文搜索。

▲搜狗

▲InfoSpace

一个非常小众的网站,从搜索引擎中获取所有最佳搜索结果,但有一点不是很好,搜索时需要输入验证码。

▲快搜–搜索快人一步

作为聚合类搜索网站,不仅涵盖了大部分搜索引擎,还有你需要搜索的方方面面。

▲AnywhereAnything

这是小编现在最喜欢的搜索网站没有之一!你在这里可以找到你需要的任何网站,作为一个搜索入口,通过它我们可以在不同的网站上搜索所需内容,左边输入关键词,然后点击右边的网站,即可跳转到目标网站里搜索。

1、域名

可以查询通过网站名称、域名、网站首页网址、备案/许可号、网站IP地址、主办单位等查询已经备案的网站或域名的所有人信息等情况。

3.中国万网

1.国家环保部

主要针对企业所在地的环保部门的公开信息,如年度重点排污单位名录、年度国家重点监控企业名单等。

3.中国消防网

5.其他劳动、社保等方面情况的核查,可参照环保、消防查询企业所在地区的政府主管部门官方网站,侧重信息公示和披露部门。

THE END
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