实控人孔某生活极度奢侈，购买市场售价高达420余万元的手表，代步工具是一辆限量版的劳斯莱斯幻影加长版豪车，价格高达1400万。
金融虎讯 4月23日消息，今年2月，百亿级平台上海旌逸集团有限公司（以下简称“旌逸集团”）爆雷。3月，经上海市普陀公安分局依法对孔某等9名犯罪嫌疑人，以涉嫌非法吸收公众存款罪予以逮捕。日前，解放日报的报道揭秘了这家平台背后的真相。据报道，旌逸集团依靠返还现金红包、金条、银条等吸引大量老人投资，经常开“客户答谢会”，曾因席开800桌和重奖名噪一时。实控人孔某生活极度奢侈，购买市场售价高达420余万元的手表，代步工具是一辆限量版的劳斯莱斯幻影加长版豪车，价格高达1400万，孔某还与高管经常前往澳门等地赌博，一掷千金。大量的资金并未进入公司账户，而是直接进入孔某私人账户。而公司所谓的上交所挂牌和澳大利亚上市均为虚假宣传，实业投资几无“造血”盈利能力，绝大部分资产都是业内人士眼中的“不良资产”，专业团队实际无人有金融从业背景，实控人孔某小学文化，无任何金融从业背景和金融从业资格。
一次年会至少用掉1000万以上
据警方查证，自2014年6月至2017年5月，孔某（曾于2008年因盗窃罪被浙江省温州市瑞安市人民法院依法判处有期徒刑4年6个月）伙同谢某等人组建旌逸集团及其关联公司，通过线上发布广告和线下开设门店，公开宣传并向社会不特定对象发售“单季盈”、“年年盈”等高息理财产品，以年化收益率8.4%至16.2%的高额利润为诱饵，由旌逸集团许下不可撤销的回购承诺，借助委托租赁的形式诱使投资者购买相关理财产品，签订委托租赁合同，将投资者投入的资金委托“万悦租赁”等关联公司用于办理“融资租赁业务”。
公司为吸引投资，根据投资额度配备不同的礼品，从现场刷卡返还现金红包到金条、银条都有。春节前我们还有客户答谢会，现场抽奖最小的现金红包都有188元，最大的红包有18888元，还有苹果手机之类。”
据解放日报，有投资人表示，“业务员对我这样的中青年根本不搭理，对过往老人特别亲切积极。”
据警方查明，截至案发，旌逸集团非法吸收资金约人民币130余亿元，均被转入该公司及其关联公司银行账户支配使用。
公安部门发现，被吸纳的资金主要流向四个方面：支付投资人还本付息，维持公司日常运营，对外投资及孔某个人的高消费。
为维持“投资公司”应有的形象，旌逸集团租下中山北路3000号长城大厦两层半的楼面和环球港一层楼面，截至目前仍能查到分店达43家。旌逸集团一次年会，曾因席开800桌和重奖名噪一时。今年2月8日，旌逸集团网站上更新了16场“客户答谢会”信息，这还只是今年春节前“答谢”活动的一部分。公司内部人员透露，每年春节前，公司会举办多次规模盛大的客户答谢会，“一次年会至少用掉1000万以上”。
公司日常经营成本也相当惊人。据旌逸集团员工介绍，该公司业务团队一般分四级：业务员——团队经理——总监——区域经理。业务员每拉进一笔投资，四个层级都能相应获取提成。以业务员为例，提成比例按照时间长短有所不同。“12个月2.5%，6个月是1.5%，资金量大还可另计。”曾管理过旌逸集团财务的总裁助理陆某表示，每个月光是用于发放业务团队提成，就是一笔庞大的开销。
实控人购420万买名表 1400万劳斯莱斯
除了还本付息和日常开销，孔某的个人开销也十分惊人。孔某生活极度奢靡，他并未在上海购置房产，而是在公司附近的五星级酒店包租了一间行政套房，时间以年为计。房间更衣室里挂满各式各样的名牌衣物、包袋和鞋；办公室里有满满一墙壁名贵红酒。
被公司高管透露“喜欢奢侈品”的孔某，买过一块市场售价高达420余万元的手表。他的代步工具还包括一辆限量版的劳斯莱斯幻影加长版豪车，据他自称“连购置税差不多1400万左右”。平时，孔某接待朋友出入都选在高档场所，娱乐则是与公司高管一起前往澳门等地赌博，一掷千金。
钱某从2016年下半年开始担任旌逸集团财务总监，她表示，孔某一般要求保险柜里保持200万左右的现金，他会随时派人来支取。“一般每个月大概会领取400万左右，直至案发时已领取约7000-8000万元。”
领取这些现金时，孔某本人从不签字，旌逸集团财务管理之混乱由此可见一斑。大量的资金并未进入公司账户，而是直接进入孔某私人账户，其在一家银行的个人账户就多达60余个。
采访中，多名高管一再自称“只领取固定薪水”，但远超他们年薪的资金，却在私人账户之间流转。以号称月薪仅1.2万元的副总裁沈某为例，3年内从孔某私人账户转到她私人账户的资金，高达200余万元。
陆某、钱某两任财务总监均证实，对外投资的项目都是由孔某自行联系，资金也是从公司至其私人账户后再进行分配。
实业投资几无造血能力 实控人小学文凭
旌逸集团对外宣传在上海股交所挂牌，并宣传在澳大利亚上市，面对投资者时，“公司上市”也是业务员推介理财项目的“信用背书”。
然而经警方核实，旌逸集团及其关联公司，并不曾在国内及澳大利亚上市、发行股票。一些业务员称，公司内部有培训，如果有投资者问起股票具体事宜，就以“公司是借壳上市要走流程”为由搪塞。
此外，旌逸集团对外宣传有旌逸光明食品有限公司、缤纷五洲集团有限公司、马屿阿友汽车商贸有限公司等多家企业和项目。为显示实力雄厚，旌逸财富甚至找来了拳王邹市明为其品牌“立品康”站台代言。
以旌逸光明食品有限公司为例，在百度“旌逸集团”贴吧里，却被一名自称星级饭店从业者的网友“打脸”：“食品车间规模还没小区菜场里一个面包房大”。该网友还贴出其他食品糕点厂自动化加工车间对比图表示，自己工作的饭店西点坊与旌逸集团展示的车间规模相似，但产量供自家酒店使用都不够，必须另行采购。
“缤纷五洲集团有限公司”是旌逸集团对外宣称收购的一家地产开发公司，在多地有“在建地产项目”。警方实地调查发现，孔某曾以个人名义与缤纷五洲公司达成10亿元收购合同，但资金一直没有实际到位，缤纷五洲集团有限公司原先经营不善，已积欠大量债务。至于所谓的“在建项目”，曾实地调查过的普陀公安分局经侦支队金融犯罪侦查队民警说，绝大多数只是一片荒地；仅有的两处动工项目，也因欠下供应商资金而早已停工。
据解放日报，旌逸集团所持有的绝大部分资产都是业内人士眼中的“不良资产”，“想要在一定时间内恢复经营几无可能”。但即使只是一片荒地，旌逸集团也会树起硕大招牌。集团高管向警方承认，这样做的目的就是包装出集团“资产雄厚”的假象，以吸纳更多资金。
除了实业投资虚假宣传，其“高管”团队也无人有金融从业背景。
旌逸集团的“高管”团队介绍中这样写道：“产业发展的背后是人才，旌逸集团网罗业界专业人士，打造国际一流企业。”
然而，据警方查明，旌逸集团实际掌控人孔某，小学文化，无任何金融从业背景和金融从业资格。2009年8月，孔某曾因盗窃电缆，被浙江省瑞安市人民法院判处有期徒刑4年6个月。刑满释放后，其在当地经营一家二手汽车商铺，因经营不当导致资金紧张。在朋友介绍下，他接手同样陷入困境的上海旌逸资产管理有限公司，等于“没有花一分钱就收购了这家公司”，并逐步通过大肆吹嘘、精心包装形成如今局面。
旌逸集团的“高管”中，同样没人有任何金融领域教育和从业背景。旌逸集团总裁谢某，高中文化，任职“总裁”前从事汽车修理工作；副总裁沈某，2015年刚到旌逸集团时是前台，不到3年时间就变身为“百亿平台”的高管之一。
旌逸集团成立于2011年1月，法人代表孔祥友，注册资本5000万元。据国家企业信用信息公示系统显示，近两年旌逸集团身背的处罚信息就多达6条，多涉及违法发布投资收益广告等内容。
2017年中旬，鲸亿金服上线前后，有媒体质疑旌逸集团线下理财门店涉嫌自融。
3月，经上海市普陀区人民检察院批准，普陀公安分局依法对旌逸集团实际掌控人孔某及参与非法吸收公众存款犯罪的谢某、钱某等9名犯罪嫌疑人，以涉嫌非法吸收公众存款罪予以逮捕。